证券简称：大晟文化     证券代码：600892    公告编号：2023-005

       大晟时代文化投资股份有限公司

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监

事会第十一次会议于 2023 年 3 月 22 日在深圳市福田区景田北一街

林斌先生主持，应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：

  公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中

国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、完整

地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、

误导性陈述和重大遗漏。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

议案》

  监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司

及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，可以

提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及公司股东尤其是中

小股东的利益。同意公司及公司控股子公司在单日最高余额不超过 3

亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

行担保预计的议案》

  监事会认为：本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策

程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格

确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和

中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计

事项。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

案》

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

              大晟时代文化投资股份有限公司监事会

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